Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в...
2 лет назад от Я очевидец Алматы
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге.
⠀
Руководитель управления Агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов сообщил, что благодаря внедрению новых подходов и методов проведения параллельных финансовых расследований принимаются меры по возврату средств вкладчиков.
⠀
Одним из ярких примеров, где пострадавшим уже возмещен ущерб из изъятых в ходе расследования наличных денег преступников, в АФМ привели состоявшийся приговор суда в отношении финансовой пирамиды В2В Jewelеry.
"871 потерпевшему живыми деньгами возмещена сумма свыше 660 миллионов тенге, что в среднем выходит по 750 тысяч тенге каждому", - рассказал Омирсерик Тажмаганбетов.
⠀
В агентстве отметили, что в отношении 2 организаторов В2В Jewelеry дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам руководства и участия в транснациональной организованной группе.
⠀
"Иностранными гражданами, создавшими данную пирамиду, привлечено 11,3 миллиарда тенге от 10 200 вкладчиков. Один из организаторов, иностранный гражданин Кугай Ю., еще в прошлом году осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Другой подозреваемый Гонта Александр в декабре 2022 года по нашему запросу задержан Интерполом в Испании, сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан", - сообщил представитель АФМ.
⠀
Напомним, эту финансовую пирамиду разоблачили еще в 2020 году. К тому моменту злоумышленникам удалось присвоить свыше 250 миллионов долларов более 600 тысяч вкладчиков. Первой о ней сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
⠀
Руководитель управления Агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов сообщил, что благодаря внедрению новых подходов и методов проведения параллельных финансовых расследований принимаются меры по возврату средств вкладчиков.
⠀
Одним из ярких примеров, где пострадавшим уже возмещен ущерб из изъятых в ходе расследования наличных денег преступников, в АФМ привели состоявшийся приговор суда в отношении финансовой пирамиды В2В Jewelеry.
"871 потерпевшему живыми деньгами возмещена сумма свыше 660 миллионов тенге, что в среднем выходит по 750 тысяч тенге каждому", - рассказал Омирсерик Тажмаганбетов.
⠀
В агентстве отметили, что в отношении 2 организаторов В2В Jewelеry дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам руководства и участия в транснациональной организованной группе.
⠀
"Иностранными гражданами, создавшими данную пирамиду, привлечено 11,3 миллиарда тенге от 10 200 вкладчиков. Один из организаторов, иностранный гражданин Кугай Ю., еще в прошлом году осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Другой подозреваемый Гонта Александр в декабре 2022 года по нашему запросу задержан Интерполом в Испании, сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан", - сообщил представитель АФМ.
⠀
Напомним, эту финансовую пирамиду разоблачили еще в 2020 году. К тому моменту злоумышленникам удалось присвоить свыше 250 миллионов долларов более 600 тысяч вкладчиков. Первой о ней сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Категория:
За жизнь
, 'user_report.php?blogentry_id=90276&return_url=http%253A%252F%252Fbeon.mobi%252Fblog.php%253Fuser%253Dya-ochevidec-almaty%2526blogentry_id%253D90276&TB_iframe=true&height=300&width=450', '', './images/trans.gif');){kind=link}